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Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen "Financial Intelligence Unit" (FIU) [Generalzolldirektion]

Betreute Dienstleistungen u. a.

• Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Verdacht melden

Zugehörige Formulare

• Merkblatt zur Verdachtsmeldung
• Meldeportal der Financial Intelligence Unit (FIU)

Adressen & Ansprechpartner

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen "Financial Intelligence Unit" (FIU) [Generalzolldirektion]
Postanschrift
Postfach: Postfach 85 05 55
51030 Köln
Tel. +49 (0) 351 44834 - 556 (Hotline für Verpflichtete)
Fax +49 (0) 221 672 - 3999
info.fiu@zoll.de